CipherTrace está desarrollando la herramienta de rastreo Monero para ayudar en las investigaciones del DHS de EE. UU.


La privacidad y el anonimato son las principales ventajas de las criptomonedas. Sin embargo, debido a la transparencia de la tecnología blockchain, las transacciones criptográficas no son tan anónimas como algunos podrían pensar. Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas son seudónimas porque cada transacción en una pink blockchain es transparente y es posible rastrear direcciones de billetera hasta su origen.

Por ejemplo, la empresa de inteligencia de criptomonedas CipherTrace puede rastrear cientos de transacciones de criptomonedas analizando direcciones de billeteras, intercambiando información y celebrando contratos inteligentes. John Jefferies, el analista financiero jefe de CipherTrace, le dijo a Cointelegraph que la compañía actualmente puede rastrear más de 800 criptomonedas para ayudar en las investigaciones de delitos. Esto es extremadamente relevante ya que la evidencia reciente muestra que los delitos relacionados con las criptomonedas ya resultaron en $ 1.four mil millones de robo por robo, piratería y fraude en la primera mitad de este año.

¿Se puede rastrear a Monero ahora?

Si bien Bitcoin se ha clasificado como la primera opción de cifrado entre los delincuentes, muchas transacciones en los mercados de la darknet se realizan utilizando la moneda de privacidad Monero (XMR). Debido a esto, las agencias de aplicación de la ley estaban extremadamente interesadas en encontrar una manera de localizar a Monero. Si bien anteriormente no existía una herramienta para rastrear las transacciones de Monero, Dave Jevans, CEO de CipherTrace mencionó que la compañía desarrolló la primera herramienta para rastrear las transacciones de Monero.

Según Jevans, la herramienta, que ha estado en desarrollo durante más de un año, es utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Para rastrear las transacciones de Monero. Señaló que el reciente contrato de CipherTrace con la Dirección de Ciencia y Tecnología del DHS resultó en el desarrollo de herramientas forenses para las agencias de aplicación de la ley y gubernamentales para rastrear los flujos de transacciones de Monero para la investigación felony:

“Las herramientas incluyen herramientas de búsqueda, exploración y visualización de transacciones para los flujos de transacciones de Monero que se han integrado en el producto de investigación financiera de CipherTrace”.

Un cambio de juego para luchar contra los crímenes de Monero

En specific, Jefferies of CipherTrace declaró que las herramientas permiten rastrear Monero robado o Monero utilizado en transacciones ilegales. Si bien el producto aún no es adecuado para fines contra el lavado de dinero, Jefferies mencionó que los casos de ransomware de Monero se remontan a las fuentes. Esto es digno de mención, ya que se mencionó que los delincuentes de ransomware están cambiando de Bitcoin a Monero para proteger mejor sus identidades.

Según Jefferies, los agentes del orden pueden utilizar la herramienta para reducir los casos de ransomware a unas pocas direcciones de cifrado diferentes. Aunque Jefferies no pudo revelar el número exacto de transacciones rastreadas, reveló que la herramienta ha sido validada para una gran cantidad de transacciones de Monero:

“La herramienta muestra los procesos de transacción. Como todos los productos CipherTrace, protege la privacidad del usuario al no rastrear las identidades de los usuarios individuales. Eso es exactamente lo que están haciendo las agencias de aplicación de la ley según nuestro análisis y órdenes judiciales legítimas. “

Jefferies también señaló que las herramientas ayudan a garantizar que los intercambios de criptomonedas, los contadores de operaciones OTC y los fondos mutuos no acepten Monero de fuentes ilegales. Esto bien podría ser una piedra angular para Monero, que recientemente fue prohibido en varios intercambios debido a estándares de cumplimiento deficientes y a una falta normal de transparencia en comparación con otras criptomonedas.

La comunidad criptográfica habla

Aunque la nueva herramienta de CipherTrace ayudará a combatir los delitos relacionados con Monero, los miembros de la comunidad criptográfica siguen siendo escépticos. Justin Ehrenhofer, organizador del grupo de trabajo de la comunidad de Monero y analista de cumplimiento normativo en DV Chain, una organización de comercio de criptomonedas, le dijo a Cointelegraph que, aunque no le sorprendió la herramienta de CipherTrace para rastrear a Monero, todavía no tiene información específica al respecto. ha recibido equipo ha logrado:

“Creemos que CipherTrace ha ideado una forma novedosa de rastrear las transacciones de Monero, pero no estoy completamente seguro de lo que pueden hacer. Por tanto, es difícil interpretar la legalidad de sus afirmaciones. Decir que tiene una forma de ver las transacciones de Monero no significa que ahora sea tan transparente como las transacciones de Bitcoin. “

Ehrenhofer señaló además que es extremadamente poco possible que CipherTrace pueda rastrear a Monero en la misma medida que pueden rastrear otras criptomonedas. “Sin información específica, toda especulación es solo eso: especulación”, agregó. Además, señaló que la investigación continuará mejorando las capacidades de privacidad de Monero independientemente de lo que estén haciendo CipherTrace u otras compañías que intenten las mismas técnicas.

Aunque hay una serie de monedas de privacidad, XMR sigue siendo la más grande y una de las más exclusivas debido a sus características de seguridad avanzadas. Ehrenhofer declaró que la tecnología principal detrás de Monero es RingCT, un sistema que combina firmas de anillo y criptografía para transacciones confidenciales. “Esto significa que puedo ver una pink blockchain en mi computadora y parecer que estoy gastando el dinero de otras personas sin su participación actual”, dijo. En última instancia, Monero le permite ocultar todas las partes de una transacción, incluidos los detalles del remitente, el destinatario y el monto.

Con eso en mente, Ehrenhofer mencionó que Monero fue diseñado específicamente para resistir el análisis de los gobiernos y otros que intentan monitorearlo. Como resultado, sigue confiando en que se utilizará Monero: “Dado que no tenemos ninguna razón para creer que hay nuevas formas de rastrear las transacciones de Monero, ni indicios de su efectividad, los usuarios de Monero pueden continuar operando de manera confidencial”. Sin embargo, Jefferies no está de acuerdo y señala que las herramientas que CipherTrace desarrolló para el DHS sentaron las bases para futuras herramientas de investigación más avanzadas que los agentes del orden utilizarán para las transacciones de Monero.

Dejando a un lado el escepticismo, algunos entusiastas de la criptografía creen que las herramientas de vigilancia financiera como las desarrolladas por CipherTrace violan los derechos humanos. Alex Gladstein, director de estrategia de la Fundación de Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro, discutió recientemente al respecto. El debate blockchain Podcast de que las empresas de análisis de blockchain son francamente malas para Bitcoin y otras criptomonedas.

Gladstein, quien estuvo acompañado por Jevans en el programa, declaró que la provisión de información sobre transacciones de criptomonedas por parte de funcionarios gubernamentales también permite a los gobiernos espiar los datos de transacciones financieras de las personas. Explicó que las empresas de “vigilancia financiera” como CipherTrace pueden incluso optar por trabajar con dictaduras para dar a estos gobiernos más management sobre los ciudadanos:

“Entiendo que tenemos la ley de secreto bancario, pero las transacciones por debajo de $ 10,00zero deben mantenerse privadas. Esto no debería pasarse al gobierno, pero si la empresa de Jevan encuentra su camino, desaparecerá e incluso las pequeñas microtransacciones se convertirán en un juego limpio para el gobierno de los Estados Unidos, o peor aún, para las dictaduras. “

Si bien este es un ejemplo extremo, existen algunas ventajas prácticas a considerar. Ryan Taylor, director ejecutivo de Sprint, otra criptomoneda centrada en la privacidad, le dijo a Cointelegraph que existe una gran diferencia entre el seguimiento de DHS de las transacciones de Monero y las transacciones personales:

“Si no quiere que su cónyuge se entere de que compró joyas para su aniversario, es muy diferente a que el gobierno no rastree su imperio de drogas ilegales. La mayoría de la gente solo busca privacidad “suficientemente buena”, y no creo que las características de trazabilidad profesional afecten a la mayoría de las personas de manera significativa. “

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