Coinbase, Gemini y otros unen fuerzas para combatir la trata de personas

Los intercambios de criptomonedas Coinbase, Paxful, Gemini y BitFinex se han unido al Cryptocurrency Consortium (ATCC) contra la trata de personas. Fundado en abril de 2020 por la Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas, el consorcio es una organización sin fines de lucro enfocada en compartir información, mejores prácticas y desarrollar herramientas para combatir la trata de seres humanos. La ATCC reúne intercambios de cifrado, inteligencia blockchain y agencias de aplicación de la ley para luchar contra la trata de personas y el materials de abuso sexual infantil, también conocido como CSAM.

Aaron Kahler, presidente y fundador de la Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas, dijo a Cointelegraph que el liderazgo intelectual y el intercambio de información en el campo de las criptomonedas son fundamentales para crear conciencia sobre la responsabilidad social corporativa contra la trata de personas:

“Posicionamos a las organizaciones para que desempeñen un papel activo en la prevención, detección y denuncia de la trata de personas y la explotación infantil. La Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas y la ATCC están desarrollando programas, capacitación, datos y herramientas integrales para combatir el problema. “

Los intercambios criptográficos monitorean las transacciones

En specific, los cuatro intercambios que son miembros de la ATCC monitorearán las transacciones criptográficas en busca de rasgos relacionados con el tráfico. Luego, esta información se comparte con todos los miembros de la ATCC, incluidas las agencias de inteligencia, los miembros asesores y los agentes del orden, para ayudar a combatir la actividad ilegal.

Lana Schwartzman, directora de cumplimiento de Paxful, un intercambio entre pares de venta libre, dijo a Cointelegraph que está trabajando personalmente en una iniciativa de palabras clave para Paxful que incluye términos específicos relacionados con la trata de personas y la explotación infantil:

“Creo que tener el consorcio empeorará las cosas. Las palabras clave narrativas se aplican en todas partes, no importa si provienen de un intercambio de igual a igual o de un intercambio de cifrado common. Las palabras clave son para toda la industria y deben monitorearse en todos los sistemas. “

La iniciativa de palabras clave de Paxful refleja las mejores prácticas de las instituciones financieras tradicionales que participan en programas contra la trata de personas. Schwartzman descubrió que Paxful y los otros intercambios tienen una ventaja única en el monitoreo de transacciones debido a la transparencia asociada con la criptomoneda:

“Eso no existe en el Fiat tradicional. Espero que todos los posibles malos actores entiendan que no se puede usar criptografía para la trata de personas y otras actividades ilegales. Sabemos quién es usted, vemos sus transacciones y lo reportaremos a las autoridades. “

Haciendo eco de Schwartzman, John Kothanek, director senior de inteligencia world en Coinbase, una casa de cambio digital con sede en San Francisco, dijo a Cointelegraph que las personas motivadas y decididas en la aplicación de la ley y el sector privado finalmente encontrarán malos actores tecnológicamente alfabetizados. que puedas ser. Al mencionar que Coinbase apoya a consorcios como la ATCC, Kothanek señaló que los esfuerzos de la iniciativa están en línea con el espíritu de Coinbase de eliminar a los malos actores de la criptoeconomía:

“Coinbase está involucrado en otros grupos cuyo objetivo es identificar los flujos de efectivo ilegales no solo del tráfico de personas, sino también del ransomware, las ventas de fentanilo y el lavado de dinero”.

Crypto está limpio, pero puede ser más limpio

Kothanek continuó diciendo que, contrariamente a los conceptos erróneos populares, las criptomonedas son, en normal, un negocio limpio. Sin embargo, es consciente de que hay malos actores. Para poner esto en perspectiva, el miembro de ATCC, Chainalysis, una compañía de inteligencia blockchain, publicó una publicación de weblog en abril de este año para demostrar el impacto de las transacciones criptográficas en la trata de personas.

Según los hallazgos de Chainalysis, las transacciones de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) por valor de $ 930,000 se han enviado a direcciones asociadas con proveedores de CSAM. Esto muestra un aumento del 32% con respecto a 2018. Curiosamente, entre enero y marzo de este año, los pagos de BTC y ETH por un valor de poco menos de $ 250,000 se remontan a los proveedores de CSAM.

Fuente: análisis de cadena

Compartir información es clave

Si bien estas cifras pueden parecer altas, es importante tener en cuenta que la trata de personas es un negocio que genera más de $ 150 mil millones al año. Esto muestra que el porcentaje de actividad que involucra transacciones de criptomonedas sigue siendo relativamente bajo en comparación con los pagos tradicionales.

Sin embargo, la Monetary Crimes Enforcement Community emitió un aviso de trata de personas el 15 de octubre de este año, indicando que los traficantes de personas están usando “moneda digital convertible” para ocultar ingresos ilícitos.

El documento incluso cita un estudio de caso en el que un grupo de traficantes de personas compró tarjetas de crédito prepagas Vanilla Visa, que luego se utilizaron para comprar bitcoins en Paxful. Las transacciones de Bitcoin del grupo se han relacionado con la compra de anuncios de prostitución en uno de los mercados de tráfico de personas más grandes, Backpage, que fue incautado en abril de 2018. Casos de uso como este muestran la importancia del intercambio de información entre los intercambios de cifrado, las empresas de inteligencia de blockchain y las empresas de aplicación de la ley.

Pamela Clegg, directora de investigaciones financieras e inteligencia de CipherTrace, una compañía de inteligencia de blockchain y miembro de ATCC, le dijo a Cointelegraph que el intercambio de información entre diferentes compañías de inteligencia de blockchain en última instancia ayudará a proporcionar pasos adicionales para comprender los orígenes de la información relacionada. ser encontrado con trata de personas:

“Esto actúa como una especie de depósito central donde se recopilan todo tipo de datos, no solo datos relacionados con la criptografía. Esta información incluye ubicaciones geográficas, números de teléfono y más que están asociados con direcciones de criptomonedas. “

Según Clegg, los intercambios de cifrado monitorearán y determinarán características inusuales que son comunes en las transacciones de tráfico de personas y que sirven como enfoque. “Este es el primer paso”, dijo. Las empresas de análisis de blockchain involucradas, como CipherTrace y Chainalysis, luego trabajan codo con codo con las agencias de aplicación de la ley para abordar la actividad ilegal. “Este es el mismo método utilizado en las finanzas tradicionales, donde los bancos detectan la trata de personas y luego alertan al FBI”, señaló.