¿Explicar la redada? ¿Qué hacer con la versión de DoJ Crypto Framework?


El Grupo de Trabajo Cyber-Digital del Fiscal Basic de los EE. UU. Anunció recientemente el resultado de sus esfuerzos de meses para evaluar las amenazas emergentes relacionadas con las criptomonedas y formular estrategias de aplicación de la ley para combatirlas. La guía resultante deja al lector con la impresión de que sus autores tienen una sólida comprensión de cómo funciona la clase de activo focal, así como cierta fijación en las formas en que se puede abusar de ella, como afirman algunos observadores.

En la atmósfera altamente cargada de las últimas semanas previas a las elecciones presidenciales, con acciones de cumplimiento de alto perfil contra las personas detrás de los intercambios de criptoderivados de BitMEX y el impulso antimonopolio del gobierno de los EE. UU. Contra Silicon Valley que se avecina en el fondo, el Marco de aplicación de la criptomoneda parece estar al acecho como parte de una dinámica política y regulatoria más amplia. ¿Cómo encaja la publicación del documento en el gran esquema de las cosas y qué mensaje se pretende transmitir?

Tiempo y contexto

Una razón por la que incluso un aumento modesto en la actividad de aplicación de activos digitales puede parecer un movimiento en toda regla es que las agencias gubernamentales de los EE. UU. Han sido más selectivas sobre si cazar o no criptoactores sin escrúpulos.

La falta de regulaciones específicas, así como la notoria confusión sobre qué regulador tomará su posición, ha dejado una estrategia normal de perseguir solo los casos más atroces en lugar de la aplicación normal. La introducción por parte del Departamento de Justicia del marco de aplicación de cifrado podría indicar que la marea está cambiando.

Andrew Hinkes, cofundador de la firma consultora Athena Blockchain y abogado del bufete de abogados Carlton Fields, ve el informe principalmente como un resumen de los esfuerzos de aplicación de la ley en el espacio blockchain durante los últimos seis años, aunque indica una clara tendencia al alza:

“Varias agencias federales mencionadas en el informe, como la SEC, la CFTC y la FinCEN, han aumentado constantemente sus actividades regulatorias y de cumplimiento en el campo de las criptomonedas a medida que esta área ha crecido. Gran parte del informe recopila y describe las medidas adoptadas por las distintas agencias en los últimos años. “

Barry Boss, copresidente del departamento de disputas comerciales del bufete de abogados Cozen O’Connor, señaló que el Departamento de Justicia se ha mostrado “bastante despreocupado” al hacer cumplir los requisitos reglamentarios del día a día y es posible que se haya tomado el tiempo para hacerlo. se desarrolla la comprensión.

Es poco possible que la publicación de estas Directrices de aplicación se adapte a desarrollos específicos en el mercado de las criptomonedas, ya que el informe completo de 83 páginas ha estado en producción durante muchos meses.

Arlo Devlin-Brown, socio de Covington & Burling en derecho empresarial e investigaciones, señaló, refiriéndose al momento político normal, que la aplicación de las criptomonedas no es ni mucho menos la principal prioridad de las elecciones presidenciales de 2020:

“Sospecho que este grupo de trabajo, al igual que otros grupos de trabajo del Departamento de Justicia, está tratando de preparar informes pendientes antes de que la administración cambie en enero. Aun así, no creo que este tema sea particularmente relevante para la política electoral, y no veo ningún cambio importante en las prioridades para hacer cumplir la criptomoneda en el Departamento de Justicia si Biden gana las elecciones presidenciales. “

El mensaje

La guía detalla las prioridades y estrategias del Departamento de Justicia en relación con la industria madura de las criptomonedas para mantener informados a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los participantes del mercado y el público en normal en el país y en el extranjero. Dicho esto, partes del informe se pueden leer como una señal de lo que pueden esperar ciertos subconjuntos de partes interesadas de las criptomonedas en el futuro.

Boss le dijo a Cointelegraph que las nuevas pautas indican la voluntad del Departamento de Justicia de intensificar la aplicación. En su opinión, el propósito del informe es “poner al día a la comunidad de criptomonedas”. Esta vez no es solo para los criminales más descarados:

“Hay varios estudios que han demostrado que cantidades significativas de financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y otros ingresos ilícitos se canalizan a través de grandes intercambios establecidos. El DOJ ha dejado claro en su marco que está al tanto de este problema y que la aplicación de la ley penal federal, incluidos los requisitos de KYC y AML, es parte de su marco para abordarlo. “

Hinkes de Athena Blockchain calificó el informe como un mensaje “para atraer a los participantes en el mercado y la industria de las criptomonedas” para recordarles que “deben permanecer en el lado correcto de la línea de regulación porque el gobierno federal está gastando fondos significativos en la lucha contra ella”. proporciona actividades delictivas relacionadas, facilitadas o dirigidas contra las criptomonedas “.

En normal, la mayoría de los expertos que han hablado con Cointelegraph sobre el tema están de acuerdo en que la publicación del marco ilustra la determinación del gobierno de intensificar sus esfuerzos de aplicación en el espacio de los activos digitales. Si bien esto podría conducir a una mayor certeza authorized y una aceptación más segura para la industria de la criptografía en su conjunto, ciertos sectores como el análisis de blockchain, que se especializa en rastrear transacciones y trabaja en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley, se beneficiarán directamente de ello.

Amanda Wick, jefa de asuntos legales de la firma de análisis blockchain Chainalysis, habló con entusiasmo sobre el compromiso del gobierno de los EE. UU. De reducir los riesgos financieros para los usuarios de criptografía. Reiteró que la inteligencia de blockchain ya ha ganado varias batallas importantes de aplicación de la ley:

“Utilizando el análisis de blockchain, el DOJ ha investigado y procesado con éxito casos relacionados con la criptomoneda, incluidos los cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas, fraude y más”.

Wick cree que la urgencia de las amenazas relacionadas con la criptografía llevará a las autoridades a asignar recursos adicionales para abordarlas.

Avanzar

Lo más importante es que el Departamento de Justicia ha desarrollado una visión integral de las estrategias de respuesta para el incumplimiento y la actividad ilegal normal de los activos criptográficos, señala Liat Shetret, asesora senior de políticas y regulación de criptografía en la firma de cumplimiento y criptoanálisis Elliptic. Ella añadió:

“El mensaje clave es el ‘cómo’. ¿Cómo logrará el DoJ esto? En este sentido, el plan es específico y claro. “

Shetret luego estableció las cinco piedras angulares de la nueva estrategia de aplicación de la ley: coordinar acciones de aplicación paralelas y asociaciones entre agencias, promover la conciencia y la experiencia de la aplicación de la ley, la colaboración federal y estatal, una mayor colaboración internacional y la educación y divulgación del sector privado.

Algunos expertos también creen que el marco del DoJ puede influir en el pensamiento legislativo sobre cómo abordar ciertos desafíos nuevos. Dean Steinbeck, director de operaciones de la empresa blockchain Horizen Labs, comentó en Cointelegraph:

“El informe es claramente utilizado por los legisladores estadounidenses al promulgar leyes sobre criptomonedas. En explicit, el informe dedica mucho tiempo a investigar las monedas de privacidad o las llamadas “Criptomonedas mejoradas por anonimato” o “AEC”. No me sorprendería que el Congreso citara este informe en leyes destinadas a restringir el uso de AEC. “

Para aclarar cómo se deben aplicar exactamente las leyes existentes en la práctica, las pautas de aplicación generalmente siguen la ley, pero parece que en el extraño mundo de las criptomonedas, lo contrario también puede ser el caso. De cualquier manera, sería una buena thought que las monedas de privacidad y la industria de la criptografía en su conjunto se preparen tanto para una legislación más específica como para una aplicación más estricta en un futuro próximo.